首页 文档 以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A金融机构对客户的洗钱风险进行评估并将客户按照洗钱风险程

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A金融机构对客户的洗钱风险进行评估并将客户按照洗钱风险程

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

正确答案:B

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作者: Anita

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