首页 综合 商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则注意审查客户资金来源的真实性和合法性提高对可疑交易的鉴别能力判断对错

商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则注意审查客户资金来源的真实性和合法性提高对可疑交易的鉴别能力判断对错

商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力。

判断对错

参考答案:(×)

解析:商业银行内部控制指引第83条:商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则注意审查客户资金来源的真实性和合法性提高对可疑交易的鉴别能力如发现可疑交易应当逐级上报防止犯罪分子进行洗钱活动

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作者: Anita

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