首页 资讯 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征通过识别分析判断等方法将客户划分为

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征通过识别分析判断等方法将客户划分为

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错

正确答案:对

本文来自网络,不代表煤炭资讯立场。转载请注明出处: http://www.mtxh.cn/zx/371994.html
上一篇
下一篇

作者: Anita

为您推荐

返回顶部